Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москве проведена проверка в АО «Почта Банк», в ходе которой выявлены мошеннические действия в кредитно – банковской сфере.

Так, в период времени с 03 февраля 2020 года по 08 мая 2020 года, неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, представили посредством официальной электронной почты в АО «Почта Банк» заведомо недостоверные сведения относительно деятельности торговой компании ООО «Мерсел» для заключения договора о сотрудничестве.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «Почта Банк» в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в сфере кредитования, эти же лица после заключения указанного договора о сотрудничестве, предоставили в АО «Почта Банк», расположенному по адресу: г. Москва, Преображенская пл., д. 8, подложные документы на 16 граждан, которые якобы совершили покупки различных товаров на торговой площадке ООО «Мерсел» на общую сумму 2 377 708 рублей и желают получить потребительский кредит. 

Учитывая, что ООО «Мерсел» в рамках договора о сотрудничестве получены цифровые коды в АО «Почта Банк», через которые сотрудникам указанной организации Брокером предоставлены доступы для самостоятельной подачи заявок на POS-кредит, денежные средства в сумме 2 377 708 рублей поступили на счета неустановленных лиц, которыми они распорядились по-своему усмотрению. 

По материалу проверки, направленному межрайонной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы внутренних дел, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.