Межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении С. по обвинению в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как полагает следствие обвиняемая С., в точно неустановленное следствием время, в период времени с 19 октября 2024 года по 08 ноября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, являясь пользователем глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством мобильного приложения «Telegram» вступила с неустановленными следствием лицами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с целью извлечения из этого незаконной имущественной прибыли.

В соответствии с разработанным планом, от неустановленного следствием соучастника № 8 С. должна была получить информацию о времени и месте получения денежных средств, добытых путем обмана и злоупотребления доверием, а именно с использованием заведомо ложной информации. Согласно достигнутой договоренности между неустановленными следствием соучастниками и С., завладение имуществом в виде денежных средств должно было осуществляться без непосредственного контактирования соучастников №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 с лицом, введенным в заблуждение преступными действиями вышеуказанных соучастников.

Согласно заранее распределенным преступным ролям, неустановленный следствием соучастник № 1, под видом бывшего руководителя фирмы, в которой ранее работала потерпевшая, с использованием средств мобильной связи, посредством мессенджера «Telegram», должен был направить сообщение потерпевшей, и введя её в заблуждение, путем предоставления заведомо ложной информации, под предлогом проверки компетентными органами бывших сотрудников фирмы, убедить о необходимости обсуждения данного вопроса со «следователем».

В свою очередь, неустановленный соучастник № 2, действуя согласно отведенной ему  преступной роли, под видом «следователя», с использованием средств мобильной связи, посредством мессенджера «Telegram», должен был осуществить звонок потерпевшей, и введя её в заблуждение, путем предоставления заведомо ложной информации, под предлогом того, что он расследует дело по факту сотрудничества сотрудников фирмы с представителями ВСУ, и что от имени потерпевшей перечислялись денежные средства в поддержку ВСУ, убедить о необходимости обсуждения данного вопроса с «сотрудниками ФСБ России» и «СБ ЦБ России».

Затем, неустановленный соучастник № 3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, под видом «сотрудника ФСБ России», с использованием средств мобильной связи, должен был осуществить звонок на абонентский номер потерпевшей и выяснить информацию о наличии у нее банковских счетов и сумме находящихся на них денежных средств, после чего убедить о необходимости разговора с «сотрудником ЦБ России» для проверки данной информации и возможных фактах, связанных со спонсированием ВСУ.

После чего, неустановленный соучастник № 4, действуя согласно отведенной ему  преступной роли, под видом «сотрудника ЦБ России»,
с использованием средств мобильной связи, посредством мессенджера «Telegram», должен был осуществить звонок потерпевшей, и введя её в заблуждение, путем предоставления заведомо ложной информации, под предлогом того, что от имени потерпевшей оформлен кредит, денежные средства которого будут направлены на Украину, если она не предпримет никаких мер по их возврату и убедить в необходимости передачи денежных средств для покрытия вышеуказанного кредита, а также зачисления принадлежащих потерпевшей денежных средств на безопасный счет.

Затем, в продолжение единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, воспользовавшись тем, что сообщенная неустановленными следствием соучастниками № 1, 2, 3 заведомо ложная информация, не соответствующая действительности, воспринята потерпевшей, сообщал ей дальнейший алгоритм действий, согласно которому, последняя, не осознавая совершаемых в отношении нее мошеннических действий, будучи введенная в заблуждение, должна была перевести часть принадлежащих ей денежных средств на банковские счета неустановленных соучастников № 6 и № 7, а также передать остальные денежные средства нарочно неустановленному соучастнику № 5 и С., координирование действий которой осуществлял неустановленный следствием соучастник № 8, сообщая ей адрес и время для получения денежных средств.

В свою очередь, С., согласно отведенной ей преступной роли, получив сведения от неустановленного следствием соучастника № 8 о месте и времени получения денежных средств, с целью доведения до конца единого преступного умысла, должна была получить от потерпевшей денежные средства, добытые преступным путем, которые затем должна была зачислить на предоставленный криптокошелек неустановленным соучастником № 8.

Во исполнение вышеуказанного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в  особо крупном размере, желая удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, из корыстных побуждений, неустановленный следствием соучастник № 1, реализуя свою роль, под видом бывшего руководителя фирмы, 19 октября 2024 года, примерно в 13 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, направил сообщение в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерениях, сообщил заведомо ложную информацию о том, что проводится проверка компетентными органами бывших сотрудников фирмы, где работала Р., и убедил о необходимости обсуждения данного вопроса со «следователем».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, неустановленный следствием соучастник № 2, реализуя свою роль, под видом «следователя»,19 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер:

8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерениях, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он расследует дело по факту сотрудничества сотрудников фирмы с представителями ВСУ, и что от имени Р. перечислялись денежные средства в поддержку ВСУ, и убедил ее о необходимости обсуждения данного вопроса с «сотрудниками ФСБ России» и «СБ ЦБ России».

Затем, в продолжение вышеуказанного единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 3, реализуя свою роль, под видом «сотрудника ФСБ России», 19 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Розенберг Г.И., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерениях, выяснил
у последней информацию о наличии у нее банковских счетов и сумме находящихся на них денежных средств, после чего убедил о необходимости разговора с «сотрудником ЦБ России» для проверки данной информации и возможных фактах, связанных со спонсированием ВСУ.

Затем, в продолжение вышеуказанного единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, реализуя свою роль, под видом «сотрудника ЦБ России», 19 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram» с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерениях, и сообщил что от имени её оформлен кредит, денежные средства которого будут направлены на Украину, если она не предпримет никаких мер по их возврату и убедил в необходимости передачи денежных средств для покрытия вышеуказанного кредита, а также зачисления принадлежащих Р. денежных средств на безопасный счет.

Затем, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в  особо крупном размере, неустановленный следствием соучастник № 4, желая удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что сообщенная неустановленными следствием соучастниками №№ 1, 2, 3 заведомо ложная информация, не соответствующая действительности, воспринята Р., 21 октября 2024 года, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и сообщил последней о необходимости передачи денежных средств для покрытия вышеуказанного кредита. После чего, 21 октября 2024 года, примерно в 13 часов 30 минут, Р., находясь около входа в парк Чкалова, расположенный в г. Екатеринбург Свердловской области, будучи введенная в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей неустановленному соучастнику № 5, а затем в этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, Р., находясь на вышеуказанном месте, снова передала неустановленному соучастнику № 5 принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 500 рублей.

В продолжение вышеуказанного единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, реализуя свою роль, 23 октября 2024 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер:

8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерениях, сообщил заведомо ложную информацию о том, что денежные средства, находящиеся на ее счетах, необходимо зачислить на безопасный счет и путем обмана, убедил передать принадлежащие ей денежные средства неустановленному следствием соучастнику № 5. После чего, в точно неустановленное следствием время, 23 октября 2024 года, Р., находясь в точно неустановленном следствием месте, в г. Екатеринбург Свердловской области, передала принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей неустановленному соучастнику № 5.

Затем, в продолжение вышеуказанного единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, реализуя свою роль, 24 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерений, сообщив заведомо ложную информацию о том, что денежные средства, находящиеся на ее счетах, необходимо зачислить на безопасный счет и путем обмана, убедил передать принадлежащие ей денежные средства. После чего, в точно неустановленное следствием время, 24 октября 2024 года, Р., находясь
в точно неустановленном следствием месте в г. Екатеринбург Свердловской области, передала принадлежащие ей денежные средства в размере 660 000 рублей неустановленному соучастнику № 5.

В продолжение единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, реализуя свою роль, 28 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время,  находясь в неустановленном следствием месте, осуществил звонок в мессенджере «Telegram», с неустановленного следствием абонентского номера на абонентский номер: 8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и введя в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, сообщив заведомо ложную информацию о том, что необходимо перекрыть оформленный «мошенниками» кредит на ее имя и путем обмана, убедил осуществить транзакции по зачислению принадлежащих ей денежных средств на банковские карты. После чего, 28 октября 2024 года, в период времени с 15 часов 22 минут по 15 часов 24 минуты, Р., будучи введенная в заблуждение, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, осуществила транзакции по зачислению денежных средств на общую сумму 388 000 рублей на неустановленную следствием банковскую карту № 2200 42** **** 6250, принадлежащую неустановленному следствием соучастнику № 6, которую ей предоставил неустановленный следствием соучастник № 4, с помощью приложения «MIR PAY», посредством банкомата № 377448.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, неустановленные следствием соучастники № 3 и № 4, реализуя свою роль 30 октября 2024 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили звонки в мессенджере «Telegram», с неустановленных следствием абонентских номеров на абонентский номер:

8-916-212-**-**, принадлежащий Р., и продолжая вводить в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерений, сообщили вышеуказанную аналогичную заведомо ложную информацию. После чего, 30 октября 2024 года, в период времени с 18 часов 11 минут по 18 часов 24 минуты, Р., будучи введенная в заблуждение, находясь в помещении ТЦ «Центр Галереи Чижова», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, осуществила транзакции по зачислению, принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 900 000 рублей на неустановленную следствием банковскую карту № 2200 42** **** 2795, принадлежащую неустановленному соучастнику № 7, которую ей предоставил неустановленный следствием соучастник № 4, с помощью приложения «MIR PAY», посредством банкомата ПАО «ВТБ Банк» № 379878.

Далее, в продолжении вышеуказанного единого преступного умысла, неустановленный следствием соучастник № 4, в период времени с 30 октября 2024 года по 06 ноября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе переписки в мессенджере «Telegram», а также в ходе разговоров в вышеуказанном мессенджере, с неустановленных следствием абонентских номеров с Р., ввели в заблуждение последнюю относительно своих истинных преступных намерений, сообщив заведомо ложную информацию о том, что под залог ее квартиры «злоумышленниками» получены денежные средства и что для предотвращения совершаемых в отношении нее (Р.) мошеннических действий необходимо осуществить продажу квартиры, что последняя и сделала, 06 ноября 2024 года, оформив нотариально-заверенный договор купли - продажи принадлежащей ей квартиры № 10, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 16, кадастровый номер: 77:02:0022015:****.

Далее, неустановленный следствием соучастник № 8 с целью реализации отведенной ему преступной роли, сообщил С. информацию, необходимую для получения добытых преступным путем денежных средств от продажи вышеуказанной квартиры.

После чего, С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, 08 ноября 2024 года, в период времени с 18 часов 52 минутдо 19 часов 10 минут, находясь по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 33, стр. 2, получила от ранее ей незнакомой Р. денежные средства на сумму 11 591 500 рублей, полученные от продажи вышеуказанной квартиры, и в дальнейшем, по указанию неустановленного соучастника № 8, забрала себе в качестве оплаты за курьерские услуги часть из этих денежных средств в размере 91 500 рублей.

Затем, С., продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ей преступной роли, проследовала в сервис по обмену электронных валют «Keine-Exchange», расположенный по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 39, помещение 23н, где  08 ноября 2024 года, в 20 часов 09 минут, осуществила зачисление денежных средств в размере 11 500 000 рублей на криптокошелек, который ей предоставил неустановленный следствием соучастник № 8.

После чего, в продолжении общего преступного намерения, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, с целью скрыть следы совершенного преступления и избежать предусмотренной законом уголовной ответственности за содеянное, С. с места совершения преступления скрылась.

Таким образом, вышеописанными совместными умышленными преступными действиями С. и неустановленные следствием лица причинили Р. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16 140 000 рублей,
Межрайонной прокуратурой уголовное дело по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.